律师解读：公司涉嫌犯罪，普通员工会被追究吗？责任边界分析

律师解读：公司涉嫌犯罪，普通员工会被追究吗？责任边界分析

当一家公司因涉嫌非法集资、诈骗、传销、走私等犯罪被公安机关立案侦查，甚至老板和高管被一锅端时，公司里那些埋头工作的普通员工往往会陷入巨大的恐慌：“我会不会也被抓？”“我只是个打工的，难道也要坐牢吗？”

作为一名专业刑事律师，我经常接到这样的咨询。答案是：不一定，但绝非高枕无忧。 普通员工是否会被追究刑事责任，绝不取决于你的职位头衔，而是取决于你在整个犯罪活动中所扮演的实际角色和行为性质。司法机关遵循“主客观相统一”的原则进行责任划分。以下结合实务，为您厘清其中的责任边界。

一、 责任认定的核心：主观“明知” + 客观“行为”

追究一个员工刑事责任，必须同时满足两个核心要件：

1.主观上“明知”： 你明知或应当知道自己所从事的工作是公司整体犯罪活动的一部分。

2.客观上“参与”： 你的行为具体实施了犯罪，或为犯罪提供了必不可少帮助。

“我只是个打工的，按领导吩咐做事”并不能当然成为免责理由。 关键在于，你执行的是否是合法指令，还是明显异常的违法指令。

二、 哪些情况的普通员工极有可能被追究？

如果你的工作符合以下特征，那么被卷入刑事风险的概率将急剧升高：
1. 参与核心业务环节： 你所处的岗位直接涉及公司的核心违法业务。例如，在诈骗公司中担任业务员，直接参与设计话术、与客户沟通、实施诱骗；在非法集资平台中作为客服或销售，向投资人宣传、推销非法理财产品；在传销组织中负责发展下线、计算返利。这些行为直接构成了犯罪实行行为的一部分。
2. 提供关键技术支持： 你是公司的技术员、程序员，明知公司业务模式非法，仍为其开发、维护用于诈骗、非法集资、网络赌博的APP、网站或后台系统。技术中立有边界，明知违法仍提供技术支持，可能构成共同犯罪或帮信罪。
3. 负责财务与资金流转： 你是公司的会计、出纳，在明知资金是犯罪所得的情况下，仍负责接收、转移、隐匿款项，通过多个账户“走账”、洗白。这种行为极易涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或共犯。
4. 获取异常高薪与提成： 你的收入水平与当地同岗位薪资严重不符，提成比例明显异常（如按诈骗金额的一定比例提成）。异常收益是推定你“主观明知”公司业务违法的重要依据。司法机关会认为，一个普通人凭借简单劳动不可能获得如此高的回报，你必然知晓其中的猫腻。

三、 哪些情况的普通员工相对安全？

以下岗位的员工作用边缘、主观不明知，通常不被追究刑事责任：
1. 纯粹的行政后勤人员： 如前台、人力资源（仅负责办理合法入职、考勤）、行政（仅负责订餐、办公用品采购）、保洁等。其工作内容与核心犯罪活动无关。
2. 通用技术支持人员： 如仅负责维护公司内部OA系统、电脑硬件的IT人员，其工作不涉及核心犯罪工具。
3. 被蒙蔽的执行者： 有确凿证据证明，你完全被公司虚假表象所蒙蔽，真诚地认为自己从事的是合法工作，且执行的任务本身具有合法性（如按模板设计普通宣传页），对公司内部的违法犯罪活动毫不知情。

四、 给普通员工的实务建议

1.提高警惕，审视工作： 入职时和工作中，都要对公司业务模式保持基本判断。如果公司要求你从事的工作明显违背常理（如要求使用虚假话术、要求提供个人银行卡用于公司收款、要求销毁业务数据等），这往往是危险的红线信号。

2.保留证据，保护自己： 如果发现公司可能涉嫌犯罪，应 discreetly（谨慎地）保留能证明自己不知情、仅按指令行事的证据，如工作聊天记录、邮件往来、劳动合同、工资条等。同时，应考虑尽快离职并切断联系。

3.配合调查，如实陈述： 一旦公司案发，配合司法机关调查是公民义务。在接受询问时，应如实陈述自己的工作内容、认知程度和所知情况，切忌自作聪明地撒谎或隐瞒，否则可能从证人变为涉嫌包庇的嫌疑人。

4.及时咨询，寻求帮助： 如果已被采取强制措施或接到传唤通知，务必在第一时间委托专业的刑事律师介入。律师可以为你提供法律指导，帮助你向办案机关清晰陈述事实，厘清责任边界，最大限度地保护你的合法权益。

总结而言，法律不会冤枉一个纯粹领薪水的“打工人”，但也绝不会放过任何一个明知故犯的“参与者”。责任的边界，就在于你行为的具体内容和内心的真实认知。