（2021）新3225刑初134号合同诈骗罪刑事判决书

案由    合同诈骗    

案号    （2021）新3225刑初134号    

策勒县人民检察院以策检一部刑诉（2021）127号起诉书指控被告人张某某1、李某某2犯合同诈骗罪，于2021年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。策勒县人民检察院指派检察员丁小伟、郭新振出庭支持公诉，被告人张某某1、李某某2通过视频连线方式参加诉讼，被告人李某某2的辩护人李德宣、证人麦提托合提·麦某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。    

策勒县人民检察院指控被告人张某某1、李某某2犯合同诈骗罪，具体犯罪事实如下：    

2021年1月18日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，与陈某（另案处理）一起同被害人麦提托合提·麦某签订虚假的策勒县15000座公墓项目的“工程承包协议书”，张某某1、李某某2又同麦提托合提·麦某签订了虚假的“承诺书”，骗取被害人麦提托合提·麦某公墓项目押金60000元，张某某1向被害人麦提托合提·麦某出具了收款收据，麦提托合提·麦某用微信转账给张某某160000元，张某某1与李某某2平分该押金，用于个人消费。    

2021年1月24日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，与被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木、阿布都哈里克·买提奴尔签订了虚假的策勒10000座公墓项目的“劳务承包合同”，骗取被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木公墓项目保证金60000元，张某某1向被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木出具了策勒公墓项目的收条，被害人用微信转账给张某某120000元，40000元现金交给张某某1。张某某1和李某某2平分该保证金，用于个人消费。    

2021年2月8日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，与被害人阿卜力克木·买买提、依布拉因·斯马依、吾布力喀斯木·玉苏普签订了虚假的策勒5000座公墓项目的“劳务承包合同”，骗取被害人阿卜力克木·买买提15000元，吾布力喀斯木·玉苏普15000元。张某某1向吾布力喀斯木·玉苏普、阿卜力克木·买买提、依布拉因·斯马依、赛麦尔·热合曼出具策勒公墓项目押金的收条，被害人阿卜力克木·买买提、吾布力喀斯木·玉苏普分别转账给张某某115000元，合计30000元。该款未分给李某某2，由张某某1用于个人支出和消费。    

2021年1月11日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，伪造“工程承包协议书”和承诺书，与被害人图尔荪·麦某、阿不力孜签订了于田县阿日希乡8大队水渠项目，骗取图尔荪·麦某于田水渠项目押金30000元。张某某1向阿不力孜和图尔荪出具了水渠项目押金收条，图尔荪·麦某向张某某1微信转账30000元。该款由张某某1和李某某2平分，用于个人支出和消费。    

2021年2月18日，被告人张某某1、李某某2以非法占有为目的，与被害人阿卜杜克热木·艾则孜、艾某签订虚假的墨玉1000个公厕项目的“劳务合作合同”，骗取阿卜杜克热木·艾则孜公厕项目押金20000元（微信转账，立案前退还2000元），实际骗取被害人阿卜杜克热木·艾则孜18000元，该款未分给李某某2，由张某某1用于个人支出和消费。    

上述事实中张某某1、李某某2共骗得受害人押金及保证金共计19.8万元，其中张某某1分得12.3万元，李某某2分得7.5万元。    

公诉机关为证明上述事实向法庭提供的证据如下：    

书证（15份）：到案经过、受案登记表、立案决定书、劳务承包合同（依不拉音·斯马依、阿卜力克木·买买提、吾布力喀斯木·玉苏普，第三个事实）、劳务承包合同（麦某阿卜杜拉·艾科热木、阿布都哈里克·买提努尔，第二个事实）、承诺书（麦提托合提·麦某，第一个事实）、承诺书（麦提托合提·麦某）、微信转账记录、劳务合作合同（阿卜杜克热木·艾则孜、第五个事实）、工程承包协议书（图尔荪江·麦某、第四个事实）、张某某1出具的收条等书证材料。    

现场辨认笔录（5份）：张某某1、李某某2的现场辨认笔录（辨认人：图尔荪托合提·加帕尔、托合提瓦柯·艾合麦提、麦某阿卜杜拉·艾科热木、阿布都克热木·艾则孜、艾某）。    

被告人的供述和辩解（4份）：张某某1、李某某2的供述和辩解。    

被害人陈述（5份）：麦提托合提·麦某、麦某阿卜杜拉·艾科热木、吾布力喀斯木·玉苏普、阿卜杜克热木·艾则孜、图尔荪·麦某的陈述。    

证人证言（5份）：证人陈某、图尔荪托合提·加帕尔、托合提瓦柯·艾合麦提、艾某、谢某提等证言。    

视听资料、电子数据（1份）。    

公诉机关认为，被告人张某某1、李某某2共同以非法占有为目的，在签订合同的过程中，使用欺骗手段，骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某2在合同诈骗过程中起次要作用，是从犯，不能如实供述自己的罪行，不愿认罪认罚，应当从重处罚，李某某2主动退还赃款75000元，应当从轻或减轻处罚。被告人张某某1在共同合同诈骗中起主要作用，是主犯。张某某1到案后能积极悔罪，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应当在从重的基础上，认罪认罚从轻处理，被告人张某某1、李某某2构成合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，提起公诉，请依法判处。    

被告人张某某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。    

被告人李某某2辩称：对公诉机关指控的犯罪事实认可，但是自己也是受害者，自己并没有骗取受害人钱财，都是受张某某1指使干的。    

被告人李某某2的辩护人辩护意见：对公诉机关指控的第二起犯罪事实予以认可。对公诉机关指控的第一起、第四起犯罪事实认为属于民事纠纷，被告人张某某1和李某某2作为居间人，促成受害人麦提托合提·麦某、图尔荪麦某·麦某图尔荪、阿不力孜和陈某（另案处理）签订工程承包协议书，他们只是按照“承诺书”的约定收取受害人的居间费用，属于民事法律关系，不属于刑事犯罪。对公诉机关指控的第三起、第五起犯罪事实，由于被告人李某某2当时在内地，合同上的签名是被告人张某某1代签的，并不是被告人李某某2亲自签名，而且被告人李某某2对被告人张某某1签订的合同内容并不知情，公诉机关指控的第三起、第五起犯罪事实李某某2并没有实际参与，因此，被告人李某某2就公诉机关指控的第三起、第五起共同犯罪数额不应当认定。    

经审理查明：    

（一）2021年1月18日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，与陈某（另案处理）一起同被害人麦提托合提·麦某签订虚假的策勒县15000座公墓项目的“工程承包协议书”，张某某1、李某某2又同麦提托合提·麦某签订了虚假的“承诺书”，骗取被害人麦提托合提·麦某公墓项目押金60000元，张某某1向被害人麦提托合提·麦某出具了收款收据，麦提托合提·麦某用微信转账给张某某160000元，张某某1与李某某2平分该押金，用于个人消费。    

（二）2021年1月24日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，与被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木、阿布都哈里克·买提奴尔签订了虚假的策勒10000座公墓项目的“劳务承包合同”，骗取被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木公墓项目保证金60000元，张某某1向被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木出具了策勒公墓项目的收条，被害人用微信转账给张某某120000元，40000元现金交给张某某1。张某某1和李某某2平分该保证金，用于个人消费。    

（三）2021年2月8日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，与被害人阿卜力克木·买买提、依布拉因·斯马依、吾布力喀斯木·玉苏普签订了虚假的策勒5000座公墓项目的“劳务承包合同”，骗取被害人阿卜力克木·买买提15000元，吾布力喀斯木·玉苏普15000元。张某某1向吾布力喀斯木·玉苏普、阿卜力克木·买买提、依布拉因·斯马依、赛麦尔·热合曼出具策勒公墓项目押金的收条，被害人阿卜力克木·买买提、吾布力喀斯木·玉苏普分别转账给张某某115000元，合计30000元。该款未分给李某某2，由张某某1用于个人支出和消费。    

（四）2021年1月11日，被告人张某某1伙同李某某2以非法占有为目的，伪造“工程承包协议书”和承诺书，与被害人图尔荪麦某·麦某图尔荪、阿不力孜签订了于田2021年高效节水项目，骗取图尔荪麦某·麦某图尔荪于田2021年高效节水项目押金30000元。张某某1向阿不力孜和图尔荪麦某·麦某图尔荪出具了水渠项目押金收条，图尔荪麦某·麦某图尔荪向张某某1微信转账30000元。该款由张某某1和李某某2平分，用于个人支出和消费。    

（五）2021年2月18日，被告人张某某1、李某某2以非法占有为目的，与被害人阿卜杜克热木·艾则孜、艾某签订虚假的墨玉10000个建厕所项目的“劳务合作合同”，骗取阿卜杜克热木·艾则孜建厕所项目押金20000元（微信转账，立案前退还2000元），实际骗取被害人阿卜杜克热木·艾则孜18000元，该款未分给李某某2，由张某某1用于个人支出和消费。    

上述事实中张某某1、李某某2共骗得受害人押金及保证金共计19.8万元，其中张某某1分得12.3万元，李某某2分得7.5万元。    

上述事实有书证；现场辨认笔录；被告人供述和辩解；被害人麦提托合提·麦某、麦某阿卜杜拉·艾科热木、吾布力喀斯木·玉苏普、阿卜杜克热木·艾则孜、图尔荪麦某·麦某图尔荪的陈述；证人陈某、图尔荪托合提·加帕尔、托合提瓦柯·艾合麦提、艾某、谢某提、墨玉县农业农村局、于田县水利局、策勒县民政局、中国移动和田分公司等证人证言；视听资料；签订的合同及承诺书、微信转账记录等经庭审质证并查证属实的证据证明，足以认定。    

本院认为，被告人张某某1伙同被告人李某某2以非法占有为目的，虚构15000座策勒县公墓建设项目，同被害人麦提托合提·麦某签订虚假的“工程承包协议书”和“承诺书”，骗取被害人麦提托合提·麦某工程押金60000元，被告人张某某1与李某某2平分该押金，用于个人消费；虚构10000座策勒县公墓建设项目，与被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木、阿布都哈里克·买提奴尔签订虚假“劳务承包合同”，骗取被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木60000元，被告人张某某1与李某某2平分该押金，用于个人消费；虚构5000座策勒县公墓建设项目，与被害人阿卜力克木·买买提、依布拉因·斯马依、吾布力喀斯木·玉苏普签订了虚假的“劳务承包合同”，骗取被害人阿卜力克木·买买提15000元，骗取被害人吾布力喀斯木·玉苏普15000元，该款未分给李某某2，由张某某1用于个人支出和消费；虚构于田2021年高效节水项目，与被害人图尔荪麦某·麦某图尔荪、阿不力孜签订了虚假“工程承包协议书”和“承诺书”，骗取被害人图尔荪麦某·麦某图尔荪押金30000元，该款由张某某1和李某某2平分，用于个人支出和消费；虚构墨玉10000个建厕所项目，与被害人阿卜杜克热木·艾则孜、艾某签订虚假“劳务合作合同”，骗取被害人阿卜杜克热木·艾则孜建厕所项目押金18000元，该款未分给李某某2，由张某某1用于个人支出和消费。以上五起犯罪事实中被告人张某某1、李某某2共骗得受害人押金及保证金共计19.8万元，其中张某某1分得12.3万元，李某某2分得7.5万元。所得赃款两名被告人用于个人消费挥霍，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，策勒县人民检察院指控被告人张某某1、李某某2犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。本案中，被告人张某某1、李某某2明知自己没有承包项目资格，虚构策勒县公墓建设项目、于田2021年高效节水项目、墨玉建厕所项目，先后与9名被害人签订虚假工程承包合同或承诺书，以非法占有为目的，先后骗取6名被害人工程押金19.8万元用于自己挥霍。被告人李某某2的辩护人认为，公诉机关指控的第一起、第四起犯罪事实中被告人张某某1和李某某2作为居间人，促成受害人麦提托合提·麦某、图尔荪麦某·麦某图尔荪、阿不力孜和陈某（另案处理）签订工程承包协议书，他们两个只是按照“承诺书”的约定收取受害人的居间费用，属于民事法律关系，不属于刑事犯罪的辩解，由于被告人张某某1、李某某2虚构策勒县公墓、于田2021年高效节水、墨玉建厕所项目并不存在，他们只是通过签订“工程承包协议书”和“承诺书”的手段取得受害人信任，其目的只是骗取受害人钱财，并无履行合同诚意，因此，对于被告人李某某2的辩护人认为公诉机关指控的第一起、第四起犯罪事实不构成合同诈骗罪的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人李某某2的辩护人认为公诉机关指控的第三起、第五起犯罪事实，被告人李某某2并不知情，不应当认定为共同犯罪数额的辩解，经庭审查明，被告人张某某1和被告人李某某2通过工地干活相互认识多年，在和受害人签订合同的过程中，两人都在一起，虽然被告人张某某1在第三起、第五起犯罪事实中和受害人签订合同时，被告人李某某2的签名是由其代签的，但是被告人张某某1都在签订合同前后亲自或者通过受害人直接给被告人李某某2打电话予以告知，而且，在被告人李某某2回家之前，也和被告人张某某1进行约定“所有工程项目都把我的名字签上”，因此，对于被告人李某某2的辩护人认为，公诉机关指控的第三起、第五起犯罪事实不应当认定李某某2共同犯罪数额的辩解本院不予采纳。被告人张某某1在共同实施合同诈骗罪过程中，和受害人具体联系签订虚假合同，收取受害人押金，给受害人出具押金收条，对被告人李某某2进行工作安排，和其进行赃款分配，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其到案后能积极悔罪，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应当在从重的基础上，认罪认罚从轻处理。被告人李某某2在共同实施合同诈骗罪过程中帮助被告人张某某1联系受害人，接受被告人张某某1的工作安排，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其能如实供述自己的罪行，庭审中表示认罪认罚，且其归案后能主动退还赃款75000元，应当从轻或减轻处罚。结合犯罪地的经济发展状况，本院认为被告人张某某1、李某某2在本案中犯合同诈骗罪的数额19.8万元应当认定为数额较大，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人张某某1、李某某2的量刑应为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：    

被告人张某某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币10000元。    

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张某某1的刑期自2021年4月20日起至2024年4月19日止。罚金须在判决生效后30日内缴纳。）    

被告人李某某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑1年，并处罚金人民币5000元。    

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李某某2的刑期自2021年4月20日起至2022年4月19日止。罚金须在判决生效后30日内缴纳。）    

被告人张某某1的违法所得123000元于本判决生效后30日内，向被害人麦提托合提·麦某退赔人民币30000元；向被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木退赔人民币30000元；向被害人阿卜力克木·买买提退赔人民币15000元，向被害人吾布力喀斯木·玉苏普退赔人民币15000元；向被害人图尔荪麦某·麦某图尔荪退赔人民币15000元；向被害人阿卜杜克热木·艾则孜退赔人民币18000元。    

被告人李某某2的违法所得75000元（已缴纳）于本判决生效后30日内，向被害人麦提托合提·麦某退赔人民币30000元；向被害人麦某阿卜杜拉·艾科热木退赔人民币30000元；向被害人图尔荪麦某·麦某图尔荪退赔人民币15000元。    

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向和田地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。    

审判长    常有明

审判员    努尔曼古丽·热合曼

审判员    阿布力克木·阿卜杜喀迪尔

二○二一年十一月九日

书记员    王有霞